دوشنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۴ - 
برای شناسایی دقیق مشتریان؛
بانک ملی ایران در راستای اعتباربخشی اطلاعات مشتریان خود و همچنین اجرای الزامات قانونی ناظر بر لزوم شناسایی دقیق مشتریان مورد تاکید در بخشنامه بانک مرکزی، از مشتریان حقوقی فاقد کد شهاب (شناسه هویت الکترونیک بانکی) خود درخواست دارد تا هرچه سریع‌تر نسبت به تکمیل اطلاعاتشان اقدام کنند.
کد خبر: ۳۸۶۸۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۳
سامانه نهاب چیست؟
شناسایی صاحبان حساب‌های بانکی می‌تواند اثر قابل توجهی در رصد فعالیت‌های سوداگرانه داشته باشد، اما علی رغم گذشت ۴ سال از ایجاد سامانه نهاب در سال گذشته، ۴۹ درصد اشخاص حقوقی پوشش داده شده است.
کد خبر: ۳۰۸۵۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۷
الزامی شدن داشتند کد شهاب؛
بر اساس اعلام کمیته عالی مبارزه با پولشویی بانک ملی ایران، دسترسی به حساب‌های مشتریان حقیقی فاقد کد شهاب از پایان مردادماه غیرممکن خواهد بود.
کد خبر: ۲۹۵۰۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۸